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BREVE DESCRIÇÃO

Na sua vida profissional tem que lidar com procedimentos de prevenção de branqueamento de capitais, mas nunca ninguém lhe explicou bem porquê?
É gestor de uma equipa de trabalho que cumpre este tipo de procedimentos, mas só sabe o que a prática lhe ensinou?
Sabia que a maioria das empresas, entidades que exercem qualquer atividade imobiliária, contabilistas certificados, auditores, consultores fiscais, instituições de crédito, e até comerciantes que transacionem bens ou prestem serviços cujo pagamento seja feito em numerário, entre outros, têm a obrigação legal de providenciar formação regular sobre estas matérias aos seus dirigentes, trabalhadores e demais colaboradores cujas funções sejam relevantes para efeitos da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo decorrentes da Lei 83/2017, de 18 de agosto? E sabe o que lhe pode acontecer se incumprir este dever?
A coima pode ir até um teto máximo de 1.000.000€ para entidades não financeiras e 5.000.000€ para entidades financeiras, para além da possibilidade de cometerem um crime de branqueamento. Jogue pelo seguro e aposte em formação nesta área. Este breve curso online vai-lhe permitir adquirir conhecimentos sobre o essencial do sistema legal de prevenção de branqueamento de capitais.

Programa

A Lei 83/2017, de 18 de agosto e diplomas conexos

Módulos 1 e 2 dia 28 de abril das 15:00 às 17:30


Módulo 1. Branqueamento: como passamos de um sistema puramente repressivo para um sistema preventivo e porquê. João Brito, advogado associado na Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados

Módulo 2. Fraude fiscal, corrupção, financiamento de terrorismo e outros: o crime de branqueamento, o que o diferencia de outros crimes a que costuma ser associado. João Brito, advogado associado na Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados

 

Módulos 3 e 4 dia 29 de abril das 15:00 às 17:30


Módulo 3. Regras e limites que se devem saber (até que montante podemos realizar/aceitar pagamentos em dinheiro e outras informações afins); Bruna Ribeiro de Sousa, advogada associada na Morais Leitão

Módulo 4. Porquê fazer KYC (Know your costumer) e como fazê-lo bem; posso subcontratar o cumprimento destes deveres? Bruna Ribeiro de Sousa, advogada associada na Morais Leitão

Módulos 5 e 6 dia 30 de abril das 15:00 às 17:30

Módulo 5. O que acontece quando os deveres são incumpridos? Responsabilidade coletiva, dos trabalhadores, do órgão de administração, dos administradores e do compliance officer João Medeiros, sócio na Vieira de Almeida

Módulo 6. Qual a entidade que supervisiona e fiscaliza o cumprimento dos deveres impostos na matéria de branqueamento de capitais em cada um dos setores? João Medeiros, sócio na Vieira de Almeida


Preço

2 módulos (2h30m/tarde)

35€ Público em geral

30€ assinantes VE e membros BNI

 

6 módulos (7h30m h/semana dividido por 3 tardes)
90€ a totalidade dos modulos para público em geral

75€ assinantes VE e membros BNI

 

Os módulos podem ser adquiridos na totalidade ou 2 de cada vez equivalente a uma tarde de formação.


Organização:

Informações / Inscrições:
Tel. 223399427
Email: anabessa@vidaeconomica.pt
Web: http://www.vidaeconomica.pt/formacoes


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