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Prevenção do Branqueamento
de Capitais
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em colaboração com a Vieira de Almeida
Data: 19 março 2019 14h00 - 18h00
Local: Porto, Atmosfera M, Rua Júlio Dinis, nº 158
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Prevenção do Branqueamento de Capitais
A Vieira de Almeida e a Vida Económica têm muito gosto em convidar para a conferência sobre “Prevenção do Branqueamento de Capitais”.
Esta conferência foca-se numa abordagem prática da aplicação do novo quadro legal e regulatório a entidades financeiras e não financeiras, nomeadamente do sector imobiliário, auditoria, sociedades e empresas de investimento e quaisquer identidades qua transacionem bens ou prestem serviços cujo pagamento seja feito em numerário. Estas normas são dirigidas às organizações e seus colaboradores, prevendo um quadro sancionatório muito penalizador para o seu não cumprimento.As pessoas costumam ter pouco tempo para ler emails.
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PROGRAMA:
• Abertura
• Perspetivas nacional e internacional da prevenção do branqueamento de capitais
• Panorama legal e regulatório
• Entidades abrangidas
• Deveres preventivos
• Beneficiário efetivo
• Medidas restritivas
• Indicadores de suspeição
• O regime sancionatório
• Questões práticas e boas práticas
• Q&A
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ORADORES:
• Abertura: João Luis de Sousa, Editor do Jornal Vida Económica
• Sofia Ribeiro Branco, Sócia da VdA, responsável pela área de Contraordenações e Penal
• Pedro Taveira, Diretor-Adjunto da Assessoria Jurídica do Banco Montepio
• Manuel Luis Gonçalves, Diretor Jurídico do Grupo Casais
PREÇOS (IVA incluído):
Público em Geral: 140€
Assinantes: 105€
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Rua Gonçalo Cristóvão nº 14 R/C 4000-263 Porto Porto Portugal
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Vida Económica - Editorial SARua Gonçalo Cristóvão, 14. R/C - 4000-263 PortoTlf: 223 399 400 / Fax: 222 058 098
http://www.vidaeconomica.pt/
Esta informação tem por objetivo divulgar os produtos e eventos da Vida Económica Grupo Editorial, SA.
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